1、目的
规定总经理应承诺和实施质量诚信的活动；确定质量诚信方针和目标；对实现目标进行策划；明确职责、权限和沟通方法；按计划的时间间隔对质量诚信管理体系进行评审。
2、范围
适用于本公司质量诚信管理体系中管理职责的建立和实施。
3、职责
3.1董事长是公司的法定代表人，负责重大质量诚信事项的决策。
3.2总经理确定质量诚信方针和目标，明确职责、权限和沟通方式，主持管理评审，并对建立、实施改进质量诚信管理体系做出承诺。
3.3管理者代表负责确保企业质量诚信管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
3.4 人事部负责协助管理者代表负责质量诚信管理体系过程的建立、实施和具体推行，是体系文件及日常管理的归口部门，并负责相关法律法规文件的收集。
3.5 各相关部门根据体系文件的规定以及各自职责实施、管理和改进有关过程。
4 内容
4.1策划
4.1.1企业质量诚信管理体系的策划
a) 识别为实现目标所需的资源配置；
b) 对目标的实现情况进行检查、评审，寻找与目标的差距，确保持续改进，提高质量诚信管理体系的有效性和效率；
c) 策划的结果应形成文件并与其他质量诚信管理体系文件内容协调一致，已有的文件内容可被引用，并根据质量诚信相关法律法规特殊要求增加新的内容，应保持质量诚信管理体系的完整性。
4.1.2企业质量诚信策划及企业质量诚信目标
4.1.2.1为达到已确定的企业质量诚信目标，比较高管理者主持进行策
划和修订、变更，形成文件化的框架，并包括质量诚信管理体系所要求的各个方面，如符合实际的、具有可操作性的文化体系，完善的组织体系。
4.1.2.2本公司提出满足客户满意为主要目标；质量诚信应是可测的，通过努力可以实现；质量诚信目标建立在质量诚信方针的基础上，经总经理批准发布。
4.1.2.3各部门、各分、子公司围绕本公司质量诚信目标展开分解和落实，保证目标的实现。
4.1.2.4法律法规和其他要求：
本公司建立保持《法律法规和其它要求管理程序》，确定适用的质量诚信法律法规和其他要求的信息，并建立获得法律法规和其他要求的渠道，包括对变更信息的跟踪。
4.1.3公司质量诚信目标与指标
成品合格率98.5%；出口合格率99%；
出厂检验批批合格；
顾客满意度评估在90分以上；
保持并持续改进ISO9001质量管理体系。
产品质量符合法规要求；
a) 本公司建立并保持《目标指标和管理方案程序》；
b) 本公司目标和指标应分解到各部门、各层次，并形成文件；
c) 管理评审对目标、指标的实现情况进行评审，并确定是否修订；
d) 制定或修订的目标、指标由总经理审批。
4.1.4质量诚信管理方案的制定主要包括如下内容：
a) 依据的质量诚信目标和指标；
b) 方法措施、测评技术手段；
c) 执行部门与负责人；
4.1.5对目标、指标制定质量诚信管理方案或明确控制方法。
4.1.6制定、修订后的管理方案要形成文件，经管理者代表审批后实施。
4.1.7管理方案应随本公司活动生产和服务的变化及时予以调整和修订。
4.2 职责和权限
4.2.1 质量诚信管理委员会主任
a) 认真贯彻企业质量诚信相关法律、法规和方针，主持公司的经营管理工作，向公司传达满足客户和要求，确保质量诚信体系的正产运行。
b) 制定公司质量诚信目标和方针，采取有效措施保证方针目标及承 诺的实现。
c) 为质量诚信体系提供必要的资源和支持，努力建设企业诚信文化。
d) 主持管理评审，审批管理评审报告。
e) 提出公司组织机构设置方案，任命各层责任人，并制定相关职责和权限。
f) 以客户满意和社会责任为关注焦点，对质量诚信管理体系进行策划，领导全体员工为客户满意而努力工作。
4.2.2管理者代表
a) 按照法律法规要求建立、实施和保持质量诚信管理体系；对管理体系运行过程中发生的问题有处置权，并对其运行的有效性全面负责；
b) 对确定的管理体系有效运行的必要资源有审批或调配权；
c) 通过各种形式在整个组织内提高满足顾客和遵守法律法规要求的意识；
d) 为企业员工安排相关的培训和教育；
e) 负责就管理体系的有关事宜与外部机构进行联络。
4.2.3质量诚信委员
a) 负责对质量诚信方针目标的贯彻实施及相关培训；
b) 进行本部门目标的制定和分解，并组织相关部门完成目标；
c) 为质量诚信管理体系提供合理的改善建议；
d) 协助管理组织一起推动质量诚信体系的实施，对结果进行正确评估。
4.2.4人力资源部
a) 负责质量诚信管理体系程序文件的编制和管理；
b) 负责内部质量诚信审核和管理评审的各项准备工作；
c) 负责对各类人员的质量诚信职责履行情况的检查考核；
d) 负责制订质量诚信教育培训计划并组织实施；
e) 负责质量诚信记录的编制和管理；
f) 负责工厂相关信息的传递与处理及内部沟通活动；
g) 负责人员的招收、选择和安排；
h) 办理员工的养老保险、大病保险、住房公积金、人身意外保险；
i) 主管证件申办工作；
j) 企业考勤工作的管理，全厂工资的复核。
4.2.5采购部
负责了解掌握供方的质量诚信状况，参与对供方调查和评定；
a) 负责收集各部门制订的采购计划，对采购产品质量不符合技术要求负责；
b) 负责采购物资的报检，建立供方档案；
c) 对未经检验或检验不合格的产品入库、投产而由此造成产品质量低劣及质量事故负责。
d) 负责原料、物料的贮存、搬运、包装、防护和交付等管理工作；
e) 负责原料、物料的标识和可追溯性的控制和管理；
f) 负责全面组织和策划公司原料的采购工作；
g) 负责对原料合格诚信供方的调查、评定和审批；
h) 负责对采购不合格原料的处置批准工作；
4.2.6生产车间
a) 根据销售任务、原料、人员情况编制生产计划，年度计划年前一个月，季度计划季前10天，月计划月前5天完成；
b) 督导车间原料、水、电、汽、人工等等消耗定额执行，掌握生产进度和产品质量诚信情况，发现问题及时汇报车间主任，并做到及时解决；
c) 协助主任生产例会，落实检查调度，布置生产任务，平衡调度生产所需物资，定期检查车间卫生；
d) 每周准确汇报生产计划完成情况。
e) 对车间产品制造质量诚信和工作质量诚信全面负责；
f) 负责车间员工按作业指导书、工艺文件进行操作，确保生产过程处于受控状态；
g) 努力实现产品质量目标，开展自检、互检、支持专职检验人员的工作；
h) 组织车间生产过程产品标识的实施，对产品标识的可追溯性负责；
i) 对车间各级人员质量责任履行情况进行检查、考核、评比。
4.2.12销售部
a) 负责合同评审，与顾客的沟通和联络；
b) 负责收集、分析顾客对产品质量诚信问题的信息反馈工作，组织处理顾客投诉；
c) 组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告；
d) 负责组织、协调产品的服务工作。
4.2.13财务部
a) 负责总经理对成本、利润等核算进行控制；
b) 负责对企业各类资金费用的进出进行控制；
c) 参加合同评审，监督销售产品资金回笼情况；
d) 对不合格的采购产品应拒绝付款。
4.2.14保卫部
a) 物资、设备进厂管理；
b) 车辆进出厂管理；
c) 厂区消防、设施的维护和保养；
d) 员工进出厂管理。
4.3信息交流与沟通
4.3.1信息的分类
4.3.1.1外部信息包括：
a) 质量技术监督局、商检局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；
b) 政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等；
c) 顾客、供方反馈的信息及投诉等；
d) 其它外部信息，如各部门直接以外部获取的有关质量改进技术、质量管理、食品安全等方面的信息。
4.3.1.2内部信息包括：
a) 正常信息，如质量诚信方针（目标）及完成情况、有关质量诚信信息的变更信息、质量记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；
b) （潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；
c) 紧急信息，如出现重大质量诚信事故、安全问题等情况下的信息与记录；
d) 其它内部信息，如员工的建议等。
4.3.2信息的收集、处理与沟通工具
信息可采用书面资料，质量记录，公告栏内部刊物，讨论交流，
电子媒体，声像设备，通讯，互联网等沟通的工具或方式予以传递。
4.3.2.1外部信息的收集与处理人事部和品管部负责认证机构、质量技术监督局、商检局等监测，检查结果及反馈信息的收集，由人事部传递到企业相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照<<纠正预防措施控制程序>>的要求进行处理。
a) 政策法规标准类的资料信息由人事部、品管部等部门负责收集、更新、整理、处置，人事部负责保存，并按<<文件控制程序>>以予管理。
b) 销售部、采购部、品管部负责与原材料、运输公司、计量所等服务供方进行信息沟通，对其提供的产品质量施加影响，销售部负责与顾客的信息沟通，以满足顾客各方面要求，当客户有要求时，应在一周内给予解决或答复；上述相关方反馈的其它信息，可由对应部门以<<信息联络处理单>>的形式传递给人事部，以便组织处理。
c) 各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量改进技术、质量管理信息等，在一周内以<<信息联络处理单>>反馈到人事部，其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。
4.3.2.2内部信息的收集与处理
a) 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息，人事部按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量诚信方针目标及其完成情况，内部审核结果，更新的法律法规等信息。
b) （潜在）不符合信息的处理详见<<纠正和预防措施控制程序>>；
c) 紧急信息（如出现质量事故）由发现部门迅速传递给品管部处理，以书面按纠正预防措施执行；
4.3.3信息库的建立和应用
4.3.3.1人事部和销售售后服务处负责建立企业的信息库，不断汇集
各方面反馈的信息，按信息载体的不同，提供相应适宜的环境分别存放，统一保存；并参照图书分类的方式，进行整理分类，制成索引，
确保已获取信息的完整性和可用性。
4.3.3.2人事部根据合同评审、设计开发、采购、生产、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息相应的拷贝，各部门也可根据索引， 在人事部调阅所需的信息，人事部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析、寻找体系持续改进的机会。
4.3.3.3对体系运行过程中各种质量记录的控制按<<质量记录控制程序>>进行。
4.3.3.4各部门健全收发文制度，对接收传递的信息予以记录。
4.4管理评审
4.4.1管理评审计划安排
4.4.1.1在正常情况下，总经理每年进行一次管理评审；
4.4.1.2当出现下列情况之一时，总经理可决定增加管理评审频次：
a）在第三方质量体系认证前一个月进行；
b）企业产品发生重大质量问题或质量体系审核发现严重不合格项；
c）企业外部市场环境发生重大变化；
d）总经理认为有必要时。
4.4.2管理评审的输入包括以下内容：
a)组织结构、管理职责；
b)达到产品所需的基础设施（如通过内审或现场检查）。这至少包括：建筑物、机器和设备、运输设施；
c)达到产品要求的工作环境（比如通过内审或现场检查）。这至少包括：员工设施、环境条件、生产安全和保险、卫生条件、工作场所的设计、外部影响。
b）质量诚信管理体系的结构和实施情况；
c）上次管理评审实施情况；
d）内部和外部的质量诚信审核报告；
e）成品出厂的质量诚信状况；
f）内部反馈的产品、过程、服务质量信息和客户反馈的质量信息统计分析报告；
g）顾客满意度测量的信息；纠正和预防措施情况；以及建立在统计基础上的数据、信息；
h）产品质量管理体系验证结果分析；
i)可能影响模具质量的环境变化；
j)紧急情况、事故和撤回；
k)总经理觉得有必要的其他内容。
4.4.3管理评审的输出包括：
a) 体系及其过程有效性的改进；
b) 对质量诚信管理的改进；
c) 资源的配置和优化。